：8月11日主力资金净流入683.09万元，游资资金净流出176.83万元，散户资金净流出506.26万元。

　　：宝塔实业股份有限公司将召开2025年第五次临时股东会，审议三项储能电站项目投资议案，会议定于2025年8月27日15:00举行。

　　：公司全资子公司电投新能源与宁国运及其下属企业签署《委托管理协议》，托管标的公司每年管理费用为100万元。

　　：公司控股子公司将分别投资建设灵武马家滩240MW/480MWh、盐池高沙窝320MW/640MWh和中卫迎水桥80MW/160MWh三个储能电站项目，总投资额分别为37,298.42万元、49,233.45万元和14,523.09万元。

　　8月11日主力资金净流入683.09万元；游资资金净流出176.83万元；散户资金净流出506.26万元。

　　宝塔实业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年8月11日召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长张怀畅主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于签署委托管理协议暨关联交易的议案》，公司全资子公司电投新能源与宁国运及其下属企业签署《委托管理协议》，托管标的公司每年管理费用为100万元。关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。

　　审议通过《关于投资建设灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目的议案》，项目动态总投资约37,298.42万元，由控股子公司宁国运新能源（灵武）有限公司负责建设。

　　审议通过《关于投资建设盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目的议案》，项目动态总投资约49,233.45万元，由控股子公司宁国运新能源（盐池）有限公司负责建设。

　　审议通过《关于投资建设中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目的议案》，项目动态总投资约14,523.09万元，由全资子公司宁国运中卫新能源有限公司负责建设。

　　审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年8月27日召开临时股东会。

　　宝塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十七次会议于2025年8月11日召开，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，会议由独立董事刘庆林先生召集并主持。会议审议通过了《关于签署委托管理协议暨关联交易的议案》。此次关联交易有助于解决宁国运与公司间的同业竞争问题，符合公司和全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围变更。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。会议决议日期为2025年8月12日。

　　宝塔实业股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2025年8月11日召开，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，监事会主席张玉礼先生主持。会议审议通过《关于签署委托管理协议暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备案文件包括第十届监事会第十七次会议决议。特此公告。宝塔实业股份有限公司监事会2025年8月12日。

　　宝塔实业股份有限公司将于2025年8月27日15:00召开2025年第五次临时股东会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规和公司章程。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月27日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月22日。出席对象包括登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。现场会议地点为宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司416会议室。会议将审议三项非累积投票提案：1. 关于投资建设灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目的议案；2. 关于投资建设盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目的议案；3. 关于投资建设中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目的议案。上述议案需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露结果。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年8月22日至2025年8月27日，登记地点为公司董事会办公室。联系人：李晓奕，电话，邮箱：。参加会议的股东食宿费、交通费自理。

　　宝塔实业股份有限公司董事会收到职工董事修军成先生递交的书面辞职报告。修军成先生因工作原因，申请辞去公司职工董事职务，辞去上述职务后，修军成先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，修军成先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快完成职工董事增补相关事宜。截至本公告披露日，修军成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。修军成先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司高质量发展发挥了重要的作用。公司董事会对修军成先生为公司作出的贡献表示衷心感谢。宝塔实业股份有限公司董事会2025年8月12日。

　　宝塔实业股份有限公司全资子公司宁国运中卫新能源有限公司拟投资建设中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目。该项目动态总投资约为人民币14523.09万元，资金来源为地方政府专项债券资金、自有资金及银行借款等。建设内容包括8套5MW/5MWh永利皇宫官网,永利皇宫赌场,永利皇宫娱乐城,永利皇宫注册,永利皇宫,永利皇宫app,永利皇宫发财车,永利赌场,永利集团,永利娱乐城,永利娱乐场,永利澳门,永利博彩,澳门永利皇宫博彩官网,网上澳门彩官网,澳门永利和8套5MW/15MWh储能单元，建设总工期约6个月，场址位于宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇。根据可行性研究报告，项目投资财务内部收益率为2.54%（所得税后），资本金财务内部收益率为2.52%，投资回收期为18.66年，总投资收益率为2.02%，资本金净利润率为3.68%。项目建设主体为宁国运中卫新能源有限公司，成立于2022年3月15日，注册资本15800万元，由宁夏电投新能源有限公司持股100%。项目旨在提高公司新能源装机规模和盈利能力，但存在项目进度不及预期和预计收益未达预期的风险。该投资事宜尚需提交公司股东会审议。

　　宝塔实业股份有限公司于2025年8月11日召开会议，审议通过了关于投资建设灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目的议案。该项目由公司控股子公司宁国运新能源（灵武）有限公司负责，总投资约为37,298.42万元，资金来源包括地方政府专项债券资金、自有资金及金融机构融资等。项目计划建设240MW/480MWh储能系统，配置48个5MW/10MWh储能单元，建设总工期约6个月，场址位于宁夏银川市灵武市马家滩镇。根据可行性研究报告，项目投资财务内部收益率为3.36%（所得税后），资本金财务内部收益率为5.00%，投资回收期为17.64年（所得税后），总投资收益率为2.64%，资本金净利润率为6.04%。项目已完成了备案、可行性研究及评审等前期工作，尚未开工。项目建设主体为宁国运新能源（灵武）有限公司，成立于2024年10月24日，注册资本73,000万元。项目旨在提高公司新能源装机规模，提升盈利能力。风险方面，项目进度和预计收益存在不确定性。

　　宝塔实业股份有限公司于2025年8月11日召开会议，审议通过了关于投资建设盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目的议案。该项目由公司控股子公司宁国运新能源（盐池）有限公司负责，总投资约为49233.45万元，资金来源包括地方政府专项债券资金、自有资金及金融机构融资等。项目计划建设320MW/640MWh储能系统，配置64个5MW/10MWh储能单元，建设总工期约6个月，场址位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇。根据可行性研究报告，项目投资财务内部收益率为3.41%（所得税后），资本金财务内部收益率为5.16%，投资回收期为17.59年（所得税后），总投资收益率为2.68%，资本金净利润率为6.18%。项目已完备案和可行性研究，暂未开工。项目建设旨在提高公司新能源装机规模和盈利能力，但存在项目进度不及预期及收益未达预期的风险。

　　宝塔实业股份有限公司于2025年8月11日召开相关会议，审议通过了《关于签署暨关联交易的议案》。根据控股股东宁夏国有资本运营集团有限公司（宁国运）在重大资产重组期间的承诺，宁国运及其下属企业将所属新能源电站项目托管给公司全资子公司宁夏电投新能源有限公司，托管费用为每年100万元。托管标的包括宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司51%股权、宁国运新能源（中宁）有限公司51%股权、宁夏电投盐池新能源有限公司100%股权、宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司100%股权。宁国运持有公司29.33%的股份，为控股股东；电投集团是宁国运的控股子公司，电投永利为电投集团全资子公司。根据深交所股票上市规则，本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议，也不构成重大资产重组。本次关联交易旨在解决宁国运与公司间的同业竞争问题，符合公司和全体股东利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。协议还约定了委托管理期限、管理权限、托管费用支付等内容。独立董事认为交易定价公允合理，不存在损害中小股东利益情形。

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